Un informe revelado por el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, reveló que el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, está señalado de lavar dinero en territorio guatemalteco.
El documento de la Fiscalía de Guatemala, donde se inicia una investigación, detalla que Mauricio Funes lavó $100 Millones mensuales durante un año, haciendo un total de $1.200 Millones.
Según el testigo criteriado de la investigación, clave “El Chero 2018”, el expresidente Mauricio Funes y un excomandante del FMLN –cuya identidad no ha sido revelada- “pedían resguardo policial si venían por tierra al ingresar a Guatemala e igualmente custodia desde el aeropuerto”.
“El Chero 2018” explicó que el dinero era trasladado en efectivo y en maletas que “eran recibidas por Jonathan Harry Chévez, contratado por Funes para lavar el dinero, en el sótano del banco BANTRAB, frente a la embajada americana de la capital de Guatemala“, asegura el testigo.
Las investigaciones apuntan que el total de $1.200 millones fueron sacados de El Salvador y depositados en una cuenta de empresas y bancos guatemaltecos y luego transferidos a un tercer país que no menciona. Mismo dinero que ahora ha sido embargado por Estados Unidos.
Sanabria detalló que Jonathan Harry Chévez “tiene un historial de delitos financieros internacionales que fueron descubiertos por la CICIG. Asegura que todas la empresas de la que era dueño han sido intervenidas “por lavar dinero a grandes mafias internacionales”, aseguró en un último tweet.
Toda la investigación cuenta con amplia prueba documental, y la confesión de los lavadores, entre ellos está quien le lavaba el dinero a la narcotraficante internacional conocida como La Reina del Sur. Veamos si ahora el prófugo se atreve nuevamente a negar esta información.
— Neto Sanabria (@NSanabria7) July 6, 2020
Chévez era dueño de: Todo Pago LLC, con sede en Miami, TransFácil en Panamá, Trans Fácil y Transacciones Monetarias Unidas en Guatemala, y FortKnox, dedicada al transporte de valores. Todas la empresas han sido intervenidas por lavar de dinero a grandes mafias internacionales.
— Neto Sanabria (@NSanabria7) July 6, 2020
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